Chile - La red de sociedades que Jorge Rosenbluth creo en las islas Virgenes Británicas y otros destacados de CIPER Chile

Posted by Correo Semanal on viernes, mayo 13, 2016

ALERTA CIPER

La red de sociedades que Jorge Rosenblut creó en las Islas Vírgenes Británicas
Diez sociedades en las Islas Vírgenes Británicas vinculadas al ex presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, contenía el archivo de “Offshore Leaks”. Sus socios: dos connotados arquitectos chilenos, Ignacio Hernández y Raimundo Onetto. Con ambos se asoció en 2002, el mismo año en que creó las sociedades, en un negocio inmobiliario en Miami. Este nuevo antecedente debiera llegar al SII, organismo que debe en estos días decidir qué acción judicial emprende por las platas políticas ilegales recaudadas por Rosenblut en el Grupo Angelini y SQM para las campañas presidenciales de Frei y Bachelet.
Nicolás Sepúlveda y Gabriela Pizarro, CIPER
Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini
A pesar de las rectificaciones de impuestos del Grupo Angelini y del cúmulo de testimonios judiciales que acreditan que sus empresas le pagaron a sociedades y personas vinculadas a políticos por trabajos no realizados, el SII aún no presenta una acción judicial para formalizarlos. Aún así, la Fiscalía sigue investigando al holding, el segundo principal financista ilegal de la política después de SQM. Entre los beneficiados está la precampaña de Bachelet, estudios de abogados vinculados a Alberto Espina (RN) y Felipe Harboe (PPD), militantes DC, una sociedad de RN y una red del PRI, entre otros.
Nicolás Sepúlveda, CIPER
“The Panama Papers”: las sociedades que Mossack Fonseca creó para los protagonistas del “Caso Chispas”
En 1997, en los momentos clave de la negociación de Enersis con Endesa España y que dio paso al escandalo financiero y jurídico más bullado de esa década, Jose Yuraszeck y los otros seis ejecutivos de la compañía chilena que se beneficiaron con esa operación crearon simultáneamente sociedades en Islas Vírgenes. Todas fueron registradas por Mossack Fonseca. Los archivos del bufete panameño dan cuenta de las millonarias transferencias que se instruyeron desde Chile y que habrían alcanzado a US$86,5 millones.
Alberto Arellano, CIPER
“El capitalismo jerárquico de Chile difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado”
El bajo crecimiento y la desconfianza dominan el debate económico y político. Muchos empresarios y economistas culpan a las reformas y la burocracia. En cambio, el cientista político del MIT Ben Ross Schneider examina la responsabilidad de los grandes grupos que explotan solo materias primas e invierten poco en investigación. Son tan dominantes –dice- que hacen que Chile no tenga economía de mercado, sino un “capitalismo jerárquico” que tiende al monopolio y a la baja productividad. La salida que sugiere: una política industrial donde el Estado participe en las decisiones de los privados.
Juan Andrés Guzmán, CIPER
“The Panama Papers”: los traficantes de droga, de armas y estafadores que abrieron sociedades con Mossack Fonseca
Un abogado chileno integra la lista de defraudadores, estafadores y traficantes de droga, que han utilizado los servicios de Mossack Fonseca para crear sociedades offshore. Fernando del Valle, radicado hace varias décadas en España, fue protagonista de una de las operaciones más grandes de lavado de dinero en la historia de ese país. En la nueva nómina aparece también un narcotraficante peruano que exportaba cocaína en latas de espárragos y un ucraniano que ha ganado fama como “el mafioso más peligroso del mundo”.
Ryan Chittum, Jake Bernstein y Michael Hudson
La Pintana paga $1.471 millones de fondos SEP a consultora que ganó licitación con datos adulterados
Dos doctores y cuatro magíster figuran en la nómina de expertos que le permitieron a Miguel Ángel Ortega, dueño de la ATE Audigeduc, ganar la licitación más cara que se ha hecho con fondos SEP en La Pintana: $925 millones. Dos años antes ya había obtenido de ese municipio otros $546 millones por una asesoría similar que se adjudicó gracias al mismo equipo. CIPER descubrió que ninguno de esos docentes con post-grado ha trabajado en La Pintana y que nunca se les informó que figuraban en esa nómina. Lo más grave es que esos fondos están reservados para mejorar la educación de los niños más pobres.
Pedro Ramírez, CIPER
Aguas Andinas: US$10 millones han pagado los santiaguinos por obras que debían evitar el corte de agua
Desde 2014 los cerca de dos millones de clientes de Aguas Andinas en la Región Metropolitana financian en su cuenta mensual las obras que debían garantizar el suministro de agua ante la turbiedad del Río Maipo. La sanitaria ha recibido por ese concepto US$10 millones. Y a pesar de ello, con el desastre de abril pasado, ya suman dos cortes masivos. En los últimos seis años Aguas Andinas acumula US$1.063 millones en utilidades y las tarifas volverán a subir para financiar la Fase II de los trabajos que aseguren el suministro. Con o sin corte de agua la ley le garantiza una rentabilidad mínima de 7%.
Víctor Carvajal, CIPER
Los contratos que unen al alcalde Olavarría con la esposa, la empleada doméstica y el bufete de su abogado
Matías Balmaceda asumió la defensa del alcalde de Colina, Mario Olavarrría, en el “Caso Basura”. En paralelo esa municipalidad firmó un contrato por $18 millones con el bufete del penalista, el que después se anuló en un proceso irregular que originó un sumario. Balmaceda tiene una antigua relación con Olavarría, lo defendió en el juicio por las supuestas coimas de supermercados Tottus y gestionó el pago de honorarios para su esposa y la empleada doméstica de su casa en la misma municipalidad. Balmaceda rechaza que estos pagos sean una forma encubierta de financiar su defensa con fondos públicos.
Gabriela Pizarro, CIPER
Graves irregularidades en la Caja de Compensación Los Héroes
La huella de las graves irregularidades en que incurre la Caja Los Héroes para sumar afiliados, desnuda una historia sórdida. En 2015 dos de sus ejecutivos fueron despedidos luego de denunciar el pago de incentivos y regalos impropios a dirigentes gremiales de Gendarmería para lograr que cerca de 15 mil funcionarios cambiaran de caja. Una empresa externa hizo el trabajo clave: Consulting Management. En 2014 Los Héroes pagó a esa empresa y a otras que le consiguen afiliados, más de $3 mil millones, monto similar a sus utilidades que caen en picada. La superintendencia del área inició investigación.
Francisca Skoknic, CIPER
El “crédito” de US$1 millón que le entregó la ANFP a Sampaoli sin garantía
El fin del contrato de Sampaoli como DT de la Roja fue presentado como un round largo y conflictivo. Una prueba de fuerza con la que supuestamente el nuevo timonel de la ANFP, Arturo Salah, comenzaba a cerrar el capítulo negro de Sergio Jadue. Pero los detalles de ese finiquito revelan que la ANFP le pagó $793 millones por sobre lo que correspondía como indemnización legal. De esa cifra, el DT debiera devolver $730 millones cuando tenga trabajo. Pero no hay ningún documento que garantice legalmente ese reintegro. Una duda subsiste: ¿a cuenta de qué se le dio ese crédito sin intereses?
Matías Jara y Pedro Ramírez, CIPER
La asesoría de Natalia Compagnon a Raylex para obtener contratos con el Estado
La relación comercial de Natalia Compagnon y Mauricio Valero no se inició con CAVAL. Antes de eso y del polémico negocio inmobiliario en Machalí, ambos se unieron trabajando para Inprocon en 2011. Desde allí Compagnon asesoró a la empresa de telecomunicaciones Raylex para apoyarla en licitaciones en el sector público e identificar nuevos negocios. Tras su asesoría, Raylex obtuvo dos contratos con Codelco por más de $2.400 millones y otros dos con la Onemi por $82 millones. CIPER accedió a contratos y correos que dan cuenta de esas gestiones de Compagnon, de sus contactos y de los pagos que recibió.
Alberto Arellano, Ciper
En nuestra sección "Opinión"
Los Herederos
Columna de
Daniel Matamala
¿La investigación científica chilena será capaz de aportar soluciones a la crisis en Chiloé?
El autor de esta columna aborda la controversia generada por científicos que desestimaron que la crisis en Chiloé se relacione con las toneladas de salmones arrojados al mar. Aunque faltan estudios, asegura que no se puede descartar que los peces muertos hayan originado algún efecto que pudo hacer sinergia con la marea roja. También sostiene que es difícil que los científicos chilenos puedan aportar respuestas claras en este debate. Tras analizar las investigaciones en esta área financiadas con fondos estatales, concluyó que la abrumadora mayoría apunta a mejorar la productividad de la salmonicultura, en desmedro de proyectos sobre los efectos de esta industria en el ambiente o que estudien la marea roja.
Felipe Villanelo Lizana
Transmisión eléctrica: La apuesta del gobierno de Piñera que hoy impulsa un ministro socialista
Diversos senadores y representantes de la sociedad civil han destacado las similitudes entre el proyecto de ley sobre Transmisión Eléctrica, impulsado por el ministro de Energía, Máximo Pacheco (PS), con la iniciativa denominada Carretera Eléctrica, propuesta por el gobierno anterior y que no tuvo apoyo legislativo. El proyecto promueve “polos de desarrollo” que convertirán a las regiones en áreas de extracción de energía, no fomenta expresamente las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y no contempla participación ciudadana. Hasta el 28 de abril se presentaron indicaciones, las que comenzaron a ser revisadas este miércoles 4 de mayo en la Comisión de Minería y Energía del Senado. En decisión express, la comisión encabezada por Isabel Allende dejó fuera prácticamente todas la que no fueron parte de un acuerdo con el Ejecutivo.
Patricio Segura Ortiz
 Opinión del lector:
 Segunda respuesta de CIPER a Hernán Büchi
Enviado por: Mónica González