FINANCIAMIENTO DE SQM: SE DERRUMBA EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO.

'Financiamiento de SQM a la Concertación: a punto de reventar el sistema político completo'. CLARIN DE CHILE ES LA FUENTE DE ESTA INVESTIGACIÓN. 16/03/2015

El sistema político completo tambalea. El Servicio de Impuestos Internos ha estimado, contra toda lógica, que era urgente esperar en las investigaciones. En tanto, los ejecutivos de SQM se reúnen para analizar la mejor forma de evitar que llegue a la luz pública lo que ya es conocido en las esferas bien informadas: que durante años esta empresa privatizada por Pinochet pudo delinquir con plena impunidad mediante el oportuno financiamiento de las campañas de determinados diputados y senadores de la Concertación, para no hablar de eventuales intervenciones en el financiamiento de campañas presidenciales.

La gota que desborda el vaso. Si no te gusta esa expresión te propongo otra: Tanto va el cántaro al agua… que al fin se rompe. En este caso es un dique. Y no es una gota, sino un gigantesco torrente de agua pútrida el que baja iracundo, cuyo hedor va haciendo imposible respirar en la copia feliz del edén

Cada cual tiene sus escándalos soterrados, pero no tanto como para que sean ignorados por un periodismo tarifado que calla, ni por algunos ciudadanos decentes que ven con horror que el delito –bajo muchas formas – es la regla y la arbitrariedad un método.

A lo largo de décadas una larga lista de casos de fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, toma ilegal de interés, saqueo, pillaje y robo descarado fue malamente sepultada bajo leves capas de hojarasca, dándole la impresión a la cleptocracia que se ha enseñoreado en el país de su propia inmunidad.

Hasta que se destaparon los casos PENTA y CAVAL, de los cuales la jefa de Estado se entera por la prensa. El impacto causado en una ciudadanía que ya no cree en nada ni en nadie, fue desastroso.

Un par de políticos a los cuales –a defecto de probidad– no se les puede desconocer una cierta lucidez, dijeron tímidamente que esta vez la cleptocracia se había pasado de rosca y que las consecuencias podrían llegar muy lejos.

Era sin contar con el caso SQM, que en materia delictual y hedor supera con creces todo lo visto hasta ahora. Una lista de entre treinta y cuarenta encumbrados parlamentarios y personeros políticos, lista que circula en los medios informados, habría cobrado ilegalmente de la empresa que fue sustraída –robada– al patrimonio público en dictadura.

El yerno de Pinochet, a quien se le reconoce una cierta habilidad para los negocios, debe haberse inspirado en conocidos personajes de la historia universal que, una vez encaramados en el poder, y habiendo reprimido salvajemente a sus oponentes, terminaron por asociarse con ellos, por comprarlos, o simplemente por inscribirlos en nóminas de generosas donaciones a cambio de su silencio cómplice. El tema dista de ser una novedad, Ponce-Lerou no ha inventado nada

El sistema tambalea. El Servicio de Impuestos Internos ha estimado, contra toda lógica, que era urgente esperar. Los ejecutivos de SQM se reúnen para analizar la mejor forma de evitar que llegue a la luz pública lo que ya es conocido en las esferas bien informadas: que durante años la empresa pudo delinquir con plena impunidad mediante al oportuno financiamiento de las campañas de determinados diputados y senadores, para no hablar de eventuales intervenciones en el financiamiento de campañas presidenciales.

El Mostrador TV titula una de sus notas audiovisuales: “SQM: la línea Maginot del poder para contener el escándalo de las platas políticas”.

Los periodistas de El Mostrador no pueden ignorar que, como sistema de defensa, la Línea Maginot forma parte de los más sonados fracasos de la historia militar y dio la medida de la incompetencia y la incuria de los altos mandos que estuvieron en su origen.

Ya en el caso Cascadas, SQM adoptó la estrategia de rehusar la entrega de informaciones clave para la investigación de sus manejos ilegales.

Entre los directores que participaron en la decisión de rechazar la entrega de informaciones estaba Osvaldo Puccio, que fue portavoz del primer gobierno de Michelle Bachelet y luego su embajador en España, cargo del que fue literalmente extraído por ACCIONA, una multinacional española que mediante un salario extravagante transformó al estudiante de filosofía de la desaparecida RDA en su agente para Chile y Director Consejero para América Latina.

No está claro qué talentos de este especialista del tercer principio de la dialéctica materialista podían ser útiles para el desarrollo de inversiones en el ámbito de la energía, el caso es que Osvaldo Puccio entró por esa puerta al mundo de los grandes negocios. Puede que su habilidad para evadir alguna condena en el caso que enfrentó con motivo de pagos de Gendarmería y Codelco por informes no entregados y asesorías no efectuadas, haya seducido a una empresa que tiene mucho que hacerse perdonar.

Habida cuenta de quienes integran la lista de beneficiarios de las liberalidades de SQM, hay quienes piensan que el papel de Osvaldo Puccio, cuyas competencias en el ámbito de la minería o de las altas finanzas dejan que desear, consiste en ser un canal de comunicación del yerno de Pinochet hacia la Nueva Mayoría. Lo que se ha dado en llamar “un operador”.

En la materia Puccio dista mucho de ser un precursor: Ricardo Lagos ya se había dado maña para coincidir con Julio Ponce Lerou en alguna cena convocada, en el año 2008, con el propósito de entenderse entre gente “bien”.

El caso es que ahora la estrategia de SQM es la misma: no entregar la información necesaria a la investigación de potenciales delitos tributarios. Por lo pronto, SQM busca evitar que fiscales como los que se ocupan del caso PENTA puedan investigar sus eventuales delitos tributarios, cohechos, falsificación de documentos contables, tráfico de influencias y otras menudencias que aparecen cada vez más como una evidencia.

El diario La Tercera destaca:

“Tras la fallida jugada legal del gerente de Soquimich y su abogado, Samuel Donoso –cercano a Girardi e íntimo de Peñaillillo–, está la intención de contener la caída de todo el sistema político si llegaran a hacerse públicas los aportes a campañas vía boletas de la empresa de Ponce Lerou. Un actor clave de esta estrategia es el SII, que incluso debió salir a explicar por qué aún no se querella contra la empresa, pese a los antecedentes entregados por la Fiscalía. Todo esto en medio de un clima de paranoia y alta volatilidad de todo el cuadro político, cuya última escena fue la renuncia del Presidente de la UDI, Ernesto Silva.”

Lo que les faltó decir – ¡Ah… el periodismo de investigación! – es que si Ernesto Silva tuvo que renunciar a la presidencia de la UDI, hay quienes pretenden llegar a la presidencia de sus propios partidos aún cuando aparecen involucrados en el caso SQM.

Los patéticos intentos por hacer funcionar la estrategia de la Línea Maginot [que dicho sea de paso cayó sin tirar un tiro] involucran al flamante presidente del pomposamente bautizado Consejo Anticorrupción. Sus declaraciones harían reír por lo caricaturales, sino fuese que se derrumba la institucionalidad heredada de la dictadura.

Eduardo Engel declara: ““No queremos nuevos escándalos en tres o cuatro años” [sic].

Engel… ¿es o se hace? Por lo visto no habrá que esperar tanto.

El mismo, en otro intento de desviar la atención de los escándalos en curso, afirma: “Es indispensable que el Estado financie la política”.

Este experto ignora que ya es el caso, por ejemplo, en España, país sumido en una ola de corrupción inimaginable que abarca desde la familia real hasta los partidos que han gobernado en las últimas décadas, el fútbol, la farándula, los sindicatos, y hasta la Iglesia. Eduardo Engel tendría que leer algo más que los resultados de las carreras en el Hipódromo Chile.

Mientras tanto, las reservas morales de la nación – siempre las hay – que incluyen hombres y mujeres decentes en todo el espectro social del país, asisten atónitos a revelaciones que dan cuenta de una sociedad dividida en dos: de un lado los beneficiarios de una institucionalidad espuria y un modelo económico depredador, de otro los que pagamos la cuenta.

La prensa en manos de los poderes financieros, y la TV que obedece a intereses particulares, hacen gala de metáforas y circunloquios para referirse al desmadre que se pasó de rosca. No usan la profusa información de la que disponen, no ejercen el periodismo de investigación que dicen practicar cuando aparecen mezclados los intereses financieros que los sostienen.

La Justicia y organismos como el Servicio de Impuestos Internos se ven confrontados a leyes hechas a la medida para los rufianes, como la que hizo aprobar Ricardo Lagos en el año 2003 para evitarle la prisión a quienes organizan carteles industriales y colusiones de precios. Los productores de pollos y los dueños de las farmacias se lo agradecen.

Si a lo anterior le sumamos las presiones, las amenazas, el cohecho [pago de coimas], el temor acumulado ante la impunidad tan largo tiempo verificada… la tarea no es sencilla.

Pero no hace falta ser el Washington Post, ni conocer a una “garganta profunda”, para enterarse de la masa de delitos que reúnen a personeros de la política a hombres de negocios. Se confiaron demasiado, y en la confianza está el peligro.

Ya veremos si “las instituciones funcionan”, como pretende Michelle Bachelet copiándole a Ricardo Lagos, otro experto en instituciones. Los nombres – como dijimos más arriba – circulan profusamente.

La Justicia y el SII deben hacer su trabajo. Si no…

16/03/2015

CASO PENTA: 6 FORMALIZADOS CUMPLEN PRISIÓN PREVENTIVA. Revista de prensa 07/03/2015

Empresas Penta, también denominado Grupo Penta,1 es un holding empresarial chileno, con inversiones en las áreas de previsión, seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación. De acuerdo a sus propias estimaciones, el grupo maneja activos por un monto aproximado de 30 000 millones de dólares.

Penta comienza sus operaciones a mediados de los años 1980 por iniciativa de los ex-ejecutivos de empresas del grupo Cruzat-Larraín, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Adquirieron el 5 % del Consorcio Nacional de Seguros [CNS], donde asumieron como director y presidente, respectivamente.

En 1986 la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. se vendió al banco norteamericano Bankers Trust, mientras tanto Délano y Lavín adquirieron la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, que Bankers Trust había separado de los seguros de vida, con lo cual se constituyeron como Penta S.A.

En 1988 adquirieron un porcentaje de las acciones de AFP Cuprum, fundada en 1981, junto con el inicio del sistema previsional en Chile, vinculándose en un principio al mercado de la gran minería del cobre. En 1992 tomaron el control de Cuprum.5 Paralelamente, en 1989 compraron al Estado de Chile el 74 % de Instituto de Seguros del Estado [ISE], que en 1996 pasó a llamarse ISE-Las Américas Compañía de Seguros de Vida S.A.

Paralelamente, en 1991 Penta adquirió el 50 % del capital accionario de Isapre Vida Tres S.A., ingresando al área de salud, mercado que reforzaría con su participación en el Laboratorio Bio Nuclear [1993] y con la creación de la empresa Help [1996], dedicada al rescate médico de emergencia. También adquirió la Clínica Olivos en Buenos Aires y en 1997 comenzó a desarrollar los primeros planes de salud administrada, formando en 1998, VidaIntegra.5
En 1992 el grupo había adquirido un porcentaje del Banco de Chile, por lo que Délano y Lavín llegaron a ser directores de dicha entidad, en 1993 y 1996. Ese mismo año, se conformó el Holding Empresas Penta S.A. En 1999 Penta se constituyó como el accionista principal del Banco de Chile, con el 16 % de su propiedad, asumiendo Lavín como vicepresidente.

En 2000, Empresas Penta S.A., a través de la fusión por incorporación de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones Clínicas S.A., ingresó a la propiedad de Banmédica S.A. en un 26,7 %. Ese año también se vendió el 35 % del Banco de Chile al Grupo Luksic, por unos 400 millones de dólares.

En 2012 se vendió Cuprum al grupo estadounidense Principal Financial Group por USD 1 000 millones.

ANTECEDENTES GENERALES DEL CASO PENTA ANTE TRIBUNALES

Se está investigando a personeros del grupo PENTA como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de las compañías, al registrar como gasto en la contabilidad boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA falsas de sociedades pertenecientes a sus ejecutivos para ocultar el pago de bonos o remuneraciones, y por realizar operaciones de forwards destinadas a generar pérdidas ficticias.

La querella también se orienta en contra de las personas que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los ilícitos y de la empresa asesora VSA Ltda, que actuó como contraparte en las operaciones de forwards.

La acción penal está dirigida contra 27 personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos de presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, el delito relativo a facilitación de documentación tributaria falsa que posibilite la comisión de otros delitos tributarios, entre otros.

Las operaciones de contratos de forwards generaron pérdidas ficticias estimadas inicialmente en más de $370 millones.

Por su parte, las empresas del grupo Penta incorporaron como gasto en su contabilidad un total de 659 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto total de $3.302.544.451.

Las 8 claves para entender el “Caso Penta” Por: Federico Antunovic

Publicado el 8 octubre 2014

El llamado “Caso Penta” está en boca de todos últimamente, en especial por tener a importantes figuras políticas envueltas. ¿Qué es? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo se dio?

Aclaramos que al ser una investigación confidencial, la información concreta que se tiene es poca, pero estos son los hechos que están rondando, según ha trascendido a través de filtraciones.

1. Se destapó una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables, que ascendía a 2 millones de pesos.

 ¿Cómo? Una empresa declaraba correctamente sus montos a tributar y hacía, como corresponde, una solicitud de devolución del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alteraba el monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la contraseña.

2. ¿Qué pasó entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación y se llegó al jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía el “servicio” a empresas a través de contadores. Álvarez fue formalizado y ahora está en prisión preventiva. En sus declaraciones explicó el sistema y afirmó haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.

Por sus “servicios”, Bravo le habría pagado 4 millones de pesos que recibió del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en las oficinas del Grupo Penta.

3. Con esta información, la Policía de Investigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubrió un supuesto mal uso de boletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores, Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula —según la información en prensa— en 400 millones lo que evitaron pagar en impuestos a través de esta práctica.

4. Bravo, quien también fue formalizado, declaró que prominentes figuras políticas estaban inmersas en el caso de boletas a través de aportes para financiar sus campañas, apuntando específicamente a:

 Iván Moreira, electo senador por la región de Los Lagos.

 Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente.

 Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente.

 Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos.

 Andrés Velasco, precandidato presidencial de Fuerza Pública.

5. Habría correos electrónicos de Moreira a Délano pidiendo dinero de campaña, aunque no hay claridad sobre si fue a través de aporte reservado [que se atendría al marco legal] o de boletas de honorarios. Zalaquett, por su parte, aclaró que efectivamente recibió dinero de Délano, pero por aporte reservado. Golborne aseguró haber presentado su declaración de gastos al Servel y que fue aprobada.

6. Ernesto Silva, presidente de la UDI, también se ha visto afectado por la investigación, pues es sobrino de Délano, y las familias Silva y Délano son co-fundadores de la Universidad del Desarrollo, junto con otras.

7. Silva, Velasco y von Baer no se han pronunciado al respecto.

8. Uno de los llamados a declarar por estas conexiones es el chofer de Iván Moreira, quien habría emitido boletas millonarias a Penta, así como la secretaria de Jorge Manzano, cientista político de la UDI y ex secretario general del partido.

CASO PENTA: PRISIÓN PREVENTIVA PARA DÉLANO, LAVÍN, BRAVO, CASTRO, WAGNER Y ÁLVAREZ

El Juez Juan Manuel Escobar, dictaminó prisión preventiva para los controladores del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Además, también irán a la cárcel preventiva el ex gerente del holding, Hugo Bravo y el gerente de contabilidad Marcos Castro, además del ex subsecretario de Minería del Gobierno del Presidente Piñera, Pablo Wagner.

La misma medida se tomó para el fiscalizador del SII, Iván Álvarez.

En tanto, para el gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal se decidió arresto domiciliario.

El magistrado también determinó firma semanal y arraigo nacional para el asesor del holding, Carlos Bombal, y para el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Samuel Irarrázaval.

Luego de que el juez abriera el debate, decidió arresto domiciliario nocturno para Juan Martínez.

Los imputados que quedaron con prisión preventiva fueron llevados hasta el penal Capitán Yáber.

Sin embargo, tras conocer la resolución, la defensa de Délano y Lavín, señaló que presentarán una apelación “consideramos que la medida interpuesta contra mis representados no se justifica en este caso”.

En la parte final de la audiencia de formalización se determinaron 120 días para la investigación.

FUENTE: Radio Bío-Bío; wikipedia; www.chileb.cl/noticias; www.cnnchile.com

07/03/2015